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山东莒南农村商业银行被罚51.25万元：违反金融统计相关规定等_蜘蛛资讯网

．未按照规定开展客户尽职调查；5．未按规定报告大额交易；6．未按规定报告可疑交易。警告，罚款512500元。中国人民银行临沂市分行2026年3月31日三年 责任编辑：曹睿潼

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法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限备注1山东莒南农村商业银行股份有限公司临银罚决字〔2026〕1号1．违反金融统计相关规定；2．违反账户管理规定；3．违反流通人民币管理规定；4．未按照规定开展客户尽职调查；5．未按规定报告大额交易；6．未按规定报告可疑交易。警告，罚款512500元。中国人民银行临沂市分行2026年3月31日三年 责任编辑：曹睿潼

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发布时间：17:23:37